PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD) DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAYANAN NASABAH DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

QURBANI, AZKA SHAFA and Syaifuddin, Muhammad and Ramadhan, Muhammad Syahri (2023) PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD) DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAYANAN NASABAH DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011282025106.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (216kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (297kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (129kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (168kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282025106_0028077301_0227039201_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan pencucian uang sangat rentan terjadi di sektor perbankan sehingga menjadi perhatian penting bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan sektor perbankan untuk menerapan program Anti Pencucian Uang (APU) melalui penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan pengaruh dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta penerapan Customer Due Dilligence (CDD) juga memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan pencucian uang di sektor perbankan melalui manajemen risiko. Kata kunci: Customer Due Dilligence, Pencucian Uang, Manajemen Risiko, Bank.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Customer Due Dilligence, Pencucian Uang, Manajemen Risiko, Bank
Subjects:	K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education K Law > K Law (General) > K1066-1089 Banking K Law > K Law (General) > K2201-2385 Civil procedure K Law > K Law (General) > K600-615 Private law K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law K Law > K Law (General) > K85-89 Legal research
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Azka Shafa Qurbani
Date Deposited:	24 Jan 2024 03:19
Last Modified:	24 Jan 2024 03:19
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/139530

Actions (login required)

View Item